606 W Kasino Rd Everett Wa

Undang-undang dari Turki telah melancarkan sebuah penyelidikan ke dalam kasino 13 berdasarkan di Republik turki Cyprus Utara sebagai sebahagian daripada yang lebih luas investigasi ke dalam dikatakan pencucian uang dan menyalahi undang-undang taruhan 606 w kasino rd everett wa. Pendakwa di selatan kota Gaziantep telah mengarahkan perampasan lebih dari $100 m dalam dana yang berkaitan dengan disyaki wang pengubah berikut awal siasatan dengan Lembaga Investigasi pada Kejahatan Keuangan yang mendedahkan bahawa beberapa kasino terlibat dalam pemindahan sejumlah besar mata uang asing irs definisi kemenangan perjudian. Menggali lebih dalam, lembaga mendapati bahawa transaksi telah dibuat melalui akaun tujuh kasino pengurus dan juga melalui kakitangan akaun pada 20 syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kasino diri mereka sendiri. Laporan awal mengatakan bahwa sebanyak $5bn dalam pemindahan di luar negeri sedang diselidiki oleh pihak berkuasa, dengan tersangka didakwa memegang beberapa akaun dalam tujuh bank berdasarkan di Turki, termasuk satu Bank begitulah juga, yang dilaporkan memiliki hubungan ke Gülenist Kumpulan Keganasan (FETÖ). Bank begitulah juga telah ditutup dengan turki pihak berkuasa belum selesai penuh dengan investigasi ini, link irs bentuk 1040 perjudian kerugian. Pada tahun 2017, turki kerajaan dilaksanakan undang-undang yang akan membenarkan hasil dari haram pertaruhan geng akan disita dan akaun bank untuk menjadi lebih ketat dipantau, tapi skala besar haram pertaruhan dan uang haram masih berlaku irs bentuk untuk kemenangan perjudian. Pihak berkuasa telah meningkat mereka kerjasama dengan Turki bank untuk lebih baik penjepit bawah pada trend ini dan bulan lalu polisi ditahan 11 disyaki ahli haram pertaruhan geng yang beroperasi di Gaziantep..