Ada 1,546 mencurigakan laporan transaksi (STRs) berhubungan dengan sektor permainan di Macau, sebuah angka yang mewakili 24% peningkatan berbanding sebelum tahun, menurut Kewangan di bandar ini Kecerdasan Pejabat kasino dekat idaho jatuh idaho. Sementara itu, ada 2,321 STRs yang berhubungan dengan urusan kewangan secara keseluruhan di Macau untuk 2016, 28.4% naik dari tahun sebelumnya kasino dekat letak costa dorada.
Permainan yang berkaitan dengan STRs kira-kira-kira 66% dari orang-orang penyerahan kasino dekat hyatt regency india telaga. Di samping itu, Macau kewangan sektor diserahkan 696 mencurigakan laporan transaksi untuk kecerdasan pejabat semasa 2016, sehingga 38.3% dibandingkan dengan bilangan dalam 2015 kod bonus untuk poker bintang-bintang deposit. Pejabat juga menerima 79 STRs dari institusi lain yang terdiri terutama dari pedagang tinggi nilai-nilai produk kod bonus untuk raja billy kasino. Macau permainan pengatur tahun lepas meluas disemak semula anti-pencucian uang peraturan untuk sektor ini, tapi disimpan ambang set untuk kasino untuk laporan "besar" transaksi di MOP500,000 (US$62,000) kod bonus untuk penyalaan suis kasino. Peraturan baru telah diperbuat pada 13 Mungkin, 2016 kasino dengan pengedar dekat saya. Bagaimanapun, U. S Jabatan Negeri telah berulang kali dipanggil untuk Macau untuk mengurangkan besar jumlah laporan transaksi ambang MOP500,000 bersamaan US$3,000 "untuk membawa sejajar dengan standard antarabangsa"..
Comment